Пожитєвий строк за обмін криптовалюти на готівку

25-ти річного чоловіка судять в США за здійснення діяльності по обміну криптовалюти на готівку.

Звинувачення грунтується на тому, що:

  - діяльність здійснювалась від імені неліцензової криптовалютної обмінної біржі

  - не впроваджено програми проти відмиванню коштів (т.зв. AML), що призвело до

  - обміну криптовалюти на готівку для наркодилерів та наркоторговців

  - також бізнесмен знав про те, що криптовалюта надходить від наркотрафіку

Дану інформацію взято із сайту Coindesk.

Залишається відкритим питанням чи судять цього діяча за здійснення неліцензованої діяльності чи по суті за те, що здійснював діяльність з коштами, отриманими від наркоторгівлі.

В статті також зазначається інформація по схожій справі, де чоловіку присуджено строк в 1 рік за здійснення відбілювання (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом (криптовалюта, що отримана від наркоторгівлі, обмінювалась на готівку).

Деяким з наших, Українських, чиновників, потрібно, напевно, поберегти себе. Це стосується тих, які вписували в свої податкові декларації криптовалюту як наявність активів. Головне, щоб все там було чисто.